En la ciudad de Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005), siendo las 6:30 p.m., se reunieron los fundadores con el objeto de constituir el COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES, para desarrollar el siguiente orden del día.
1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Justificación de la constitución del Colegio Profesional de Ingenieros de Petróleos y de sus Profesiones Afines y Auxiliares.
3. Presentación y aprobación de los Estatutos del Colegio Profesional de Ingenieros de Petróleos y de sus Profesiones Afines y Auxiliares.
4. Elección de miembros del Primer Consejo Directivo y del Representante Legal Provisional y su Suplente.
5. Nombramiento del Revisor Fiscal, si es del caso.
6. Aprobación de aportes.
Desarrollo del Orden del Día aprobado por unanimidad:
1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
Para actuar como Presidente de esta reunión se designó al ingeniero Hernando Barrero y en calidad de Secretario se nombró al ingeniero Pedro J. Ruiz, quienes aceptaron los nombramientos.
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES
El ingeniero Hernando Barrero presentó a la Asamblea la justificación de la constitución del COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES.
Una vez conocida la justificación y la necesidad de crear la entidad sin ánimo de lucro, los fundadores presentes en la reunión, manifestaron su voluntad de constituir el COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES. La creación del Colegio fue aprobada por unanimidad.
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES
Procede el Presidente a someter a consideración el proyecto de Estatutos del COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES, y frente al mismo algunos asistentes manifiestan sus inquietudes y sugerencias, las cuales se tuvieron en cuenta. Una vez discutidos los Estatutos del Colegio, fueron aprobados por unanimidad.
Se aprobó por mayoría de los asistentes (82 a favor y 10 en contra), que la sigla del Colegio fuera la expresión “CINPET”.
4. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO Y DEL REPRESENTANTE LEGAL PROVISIONAL Y SU SUPLENTE
De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen al COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar el Primer Consejo Directivo y del Representante Legal Provisional y su Suplente.
A. Consejo Directivo
La Asamblea acogió la opción establecida en el artículo 47, Capítulo X “Disposiciones Transitorias”, de los Estatutos, en el sentido de nombrar en esta reunión el primer Consejo Directivo Provisional, sin atenerse a la estructura establecida en los artículos 25 y siguientes de los Estatutos.
Se designaron a las siguientes personas, para conformar el primer Consejo Directivo Provisional:
1. Hernando Barrero Chaves
2. Omar Martínez L.
3. Alberto Moncada F.
4. Edgar Aguirre R.
5. Guillermo Hoyos T.
6. Jaime Durán G.
7. Carlos Zambrano B.
B) Director Ejecutivo
La Asamblea designó por unanimidad a las siguientes personas:
Director Ejecutivo: Hernando Barrero Chaves
Suplente: Omar Martínez León
5. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL DE SER NECESARIO
No se hace necesario por el momento, efectuar el nombramiento de un revisor fiscal, dada la clase de persona jurídica que se constituye.
6. APROBACION DE APORTES
La Asamblea no aprobó el otorgamiento por parte de los miembros fundadores de un aporte inicial.
Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron designados:
| Nombre
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Documento de identificación
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| Hernando Barrero Chaves |
C.C. No.17.103.396 de Bogotá |
| Omar Martínez León |
C.C. No.19.149.142 de Bogotá |
| Alberto Moncada Fuentes |
C.C. No.5.561.882 de B/manga |
| Guillermo Hoyos Trujillo |
C.C. No.19.395498 de Bogotá |
| Jaime Durán González |
C.C. No.8.243.395 de Medellín |
| Edgar Aguirre Ramírez |
C.C. No.14.957.091 de Cali |
| Carlos Zambrano Bedoya |
C.C. No.79.645.771 de Bogotá |
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